В современном финансовом мире, где цифровые технологии стремительно развиваются, а глобальные транзакции становятся обыденностью, обеспечение безопасности и прозрачности финансовых операций приобретает первостепенное значение. Одним из ключевых инструментов в этой области является процесс «Знай своего клиента» (KYC), направленный на идентификацию и проверку клиентов с целью предотвращения финансовых преступлений. Однако, что такое KYC, и какие стратегии соответствия…